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Aspectos del protocolo familiar

Cuando hay miembros de la familia trabajando en la empresa y el empresario ya tiene asignado un delfín de su familia para sustituirle, se debe establecer un Plan de Sucesión profesional y plasmar los aspectos del protocolo familiar en un documento de Sucesión.

1- ANÁLISIS Y DIAGNOSIS

  • Propiedad
    –  Acciones
    –  Activos
  • Familia
    –  Miembros de la familia trabajando en la empresa. Condiciones y remuneración
    –  Miembros de la familia con intereses fuera de ella. Participación y beneficios.
  • Empresa
    –  Estatutos
    –  Organigrama (Gobierno – Dirección – Gestión)
    –  Filosofía, estrategia general y modelo de negocio
    –  Valores
  • Objetivos
    –  Empresario
    –  Miembros de la familia
    –  Grupo familiar o subgrupos
  • Conflictos
    –  Actuales
    –  Latentes

2- PLAN DE SUCESIÓN FAMILIAR

a) Aspectos estratégicos

  • Empresa:
    –  Redefinición de la filosofía, estrategia, modelo de negocio y valores
    –  Definición de normas y código de conducta
    –  Criterios de contratación, retribución y salida de los miembros en la empresa
    –  Criterios sobre establecimiento de objetivos, evaluación, control, auditorías
    –  Criterios sobre asesoramiento externo
  • Familia y propiedad
    –  Política de dividendos
    –  Política y límite de endeudamiento
    –  Política y mecanismos de solución de conflictos
    –  Política de inversiones y desinversiones del patrimonio
    –  Criterios sobre asesoramiento externo

b) Aspectos organizacionales

  • Empresario
    –  Planteamiento personal de su etapa post-sucesión – relevo generacional
    –  Relación económica y de control con la empresa y la familia post-sucesión
    –  Establecimiento del proceso de traspaso de funciones
    –  Período transitorio
  • Empresa
    –  Selección del/la/los miembro/s líder/es
    –  Definición del nuevo Organigrama de la empresa y de las posiciones que ocuparán los miembros de la familia (Gobierno, Dirección, Gestión…)
    –  Programas de formación o mentoring para los nuevos líderes
    –  Operativa durante el período de transición
  • Familia
    –  Definición de los órganos de gobierno:
    ·  Consejo de Familia: miembros participantes
    ·  Asamblea Familiar: miembros participantes

c) Aspectos legales

  • Acciones/participaciones/derechos
    –  Transmisión
    –  Derecho de adquisición preferente
    –  Valoración
    –  Derechos de los accionistas
  • Disposiciones testamentarias
  • Convenios matrimoniales

d) Aspectos fiscales

  • Alternativas de distribución de plusvalías
  • Optimización fiscal:
    – Reestructuración societaria
    – Reestructuración patrimonial

e) Aspectos documentales

  • Redacción del Protocolo de Sucesión Familiar
    –  Empresarial
    –  Familiar
    –  Tipología del pacto
  • Definición del proceso de traspaso y transición
    –  Empresario
    –  Sucesor
    –  Organización

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