Aspectos del protocolo familiar

Cuando hay miembros de la familia trabajando en la empresa y el empresario ya tiene asignado un delfín de su familia para sustituirle, se debe establecer un Plan de Sucesión profesional y plasmar los aspectos del protocolo familiar en un documento de Sucesión.

1- ANÁLISIS Y DIAGNOSIS

• Propiedad
  –  Acciones
  –  Activos

• Familia
  –  Miembros de la familia trabajando en la empresa. Condiciones y remuneración
  –  Miembros de la familia con intereses fuera de ella. Participación y beneficios.

• Empresa
  –  Estatutos
  –  Organigrama (Gobierno – Dirección – Gestión)
  –  Filosofía, estrategia general y modelo de negocio
  –  Valores

• Objetivos
  –  Empresario
  –  Miembros de la familia
  –  Grupo familiar o subgrupos

• Conflictos
  –  Actuales
  –  Latentes

2- PLAN DE SUCESIÓN FAMILIAR

a) Aspectos estratégicos

• Empresa:
  –  Redefinición de la filosofía, estrategia, modelo de negocio y valores
  –  Definición de normas y código de conducta
  –  Criterios de contratación, retribución y salida de los miembros en la empresa
  –  Criterios sobre establecimiento de objetivos, evaluación, control, auditorías
  –  Criterios sobre asesoramiento externo

• Familia y propiedad
  –  Política de dividendos
  –  Política y límite de endeudamiento
  –  Política y mecanismos de solución de conflictos
  –  Política de inversiones y desinversiones del patrimonio
  –  Criterios sobre asesoramiento externo

b) Aspectos organizacionales

• Empresario
  –  Planteamiento personal de su etapa post-sucesión – relevo generacional
  –  Relación económica y de control con la empresa y la familia post-sucesión
  –  Establecimiento del proceso de traspaso de funciones
  –  Período transitorio

• Empresa
  –  Selección del/la/los miembro/s líder/es
  –  Definición del nuevo Organigrama de la empresa y de las posiciones que ocuparán los miembros de la familia (Gobierno, Dirección, Gestión…)
  –  Programas de formación o mentoring para los nuevos líderes
  –  Operativa durante el período de transición

• Familia
  –  Definición de los órganos de gobierno:
  ·  Consejo de Familia: miembros participantes
  ·  Asamblea Familiar: miembros participantes

c) Aspectos legales

• Acciones/participaciones/derechos
  –  Transmisión
  –  Derecho de adquisición preferente
  –  Valoración
  –  Derechos de los accionistas

• Disposiciones testamentarias

• Convenios matrimoniales

d) Aspectos fiscales

• Alternativas de distribución de plusvalías

• Optimización fiscal:
  – Reestructuración societaria
  – Reestructuración patrimonial

e) Aspectos documentales

• Redacción del Protocolo de Sucesión Familiar
  –  Empresarial
  –  Familiar
  –  Tipología del pacto

• Definición del proceso de traspaso y transición
  –  Empresario
  –  Sucesor
  –  Organización

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